银河科技:第七届董事会第五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

一群显赫的人物技术:第七届董事会第五次聚会

    纸信号:000806           纸缩写:一群显赫的人物科学与技术         公报编号:2011-014

北海一群显赫的人物高科学与技术产业股份股份有限公司

DIR协商会议第七届第五次聚会公报

公司和董事会的占有会员都打包票了我的真实满足的。、精确、未受损伤的,无假记载、

给错误的劝告性的辩解或很好地忽略。

北海一群显赫的人物高科学与技术产业股份股份有限公司 (以下缩写:“公司”或“本公司”)第七

届董事会第五次聚会预示于 2011 年 8 月 26 日以封面和电报传真方法收回, 2011 年

9月6日开票投票表决。聚会应由7名董事会会员列席。,7人实践预董事会。聚会

契合公司条例、公司条例的有关排成等级,合法无效。董事会的思索,由变得有条理

下结果:

准许7票,0票反,0次弃权经过了反打包票。

的安排》。

本公司刑柱孙公司广西柳州特种电压换接器有限责备公司(以下缩写“柳特变”),

鉴于小题大做和运营的需求,我们的企图从广西用枝形叶脉刺绣花纹装饰请求人民币1500万元信誉。,广西

柳州中小营业状况打包票股份有限公司(以下缩写“中小打包票公司”)为柳特变上述的信誉

企图打包票,我公司及其使服从的持股公司江西电压换接器

变科学与技术”)为中小打包票公司向柳特变的上述的打包票企图反打包票,这种反打包票是一种工会。

责备打包票,打包票概略不超过1500万元(含1500万),打包票期为两倍。

年。

经本董事会打勾:作为打包票对应的存款专款主观柳特变的经纪使适应、资

良好的小题大做品质和财务状况,它也有甚至更好的存款使明显和溶解力。

打包票公司也有承当责备的才能。。董事会以为,这种反打包票是经常地的。

的中队经济学的行动;中小打包票公司为本公司刑柱孙公司柳特变在状况研制存款广西

子公司的1500万笔信誉企图打包票。,该公司为其企图了反安全预防。,举行辩护公司电压换接器

中队的持续发展;这种反打包票不克彻底失败,不伤害

城市公司的趣味。

按照相干问,该法案的深思经过了三重奏乐曲陈丽华的赞同。、梁峰、张

Zhihao的事前赞同,并宣布孤独看待:我们的信任第第七届聚会

为归功于公司企图反打包票是有理的。,决

法度顺序法,契合公司的根本趣味,对公司及全部伙伴无若干伤害,主要地在衣服的胸襟

小伙伴趣味,服从相干法度、公司条例和规程的排成等级,准许这种反打包票

事项举行。(特殊性见内部情况反打包票预示书)

按照深圳纸交易所的股上市排成等级和,内部担子

保修排列在T董事会的审批权威带着。,乃,本条例草案无用的关系到伙伴大会深思。。

本公报。

北海一群显赫的人物高科学与技术产业股份股份有限公司

董   事      会

9月6日,二

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